Bid Binary Options مبارزه با پولشویی | Bid Binary Options

رویه های مبارزه با پولشویی

 

Bid Binary Optionsبه هیچ عنوان پولشویی را تحمل نکرده و از مبارزه با پولشویان حمایت می کند. Bid Binary Optionsاز دستورالعمل های وضع شده توسط « گروه راهبری مشترک مبارزه با پولشویی » بریتانیا تبعیت می کند. بریتانیا عضو دائمی «کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی » است. این گروه یک سازمان بین دولتی است که هدفش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
در حال حاضر ، Bid Binary Optionsدارای خطی مشی های مصوب مبنی برجلوگیری از انجام پولشویی توسط افراد شامل رئوس زیر است:
1. تضمین دارا بودن مدارک شناسایی معتبر توسط مشتریان
2. ثبت سوابق مربوط به اطلاعات شناسایی افراد
3. حصول اطمینان از قرار نداشتن مشتریان در گروه های تروریستی شناخته شده یا مشکوک به فعالیت های تروریستی بوسیله چک کردن اسامی آنها در لیست گروه های تروریستی شناخته شده یا مضنون به تروریست
4. اطلاع رسانی به مشتریان مبنی بر احتمال استفاده از اطلاعات ارائه شده برای بررسی صحت هویت آنها
5. پایش دقیق و نزدیک معاملات مالی مشتریان
6. عدم پذیرش پول نقد، معاملات شخص ثالث، انتقال وجه از طریق صرافی و یا وسترن یونیون
پولشویی زمانی رخ می دهد که وجوه حاصل از یک فعالیت غیر قانونی و مجرمانه به نحوی از طریق سیستم مالی جا به جا شود که به نظر برسد این وجوه از منابع مشروع بدست آمده اند.
پول شویی معمولاً 3 مرحله دارد:
درابتدا پول نقد یا معادل آن به سیستم مالی وارد می شود.
در مرحله دوم، پول طی مجموعه ای از مبادلات مالی که برای پنهان کردن منشأ اصلی آن طراحی شده اند (مانند معاملات تجاری با ریسک مالی ناچیز یا بدون ریسک و یا انتقال مانده حساب به حساب های دیگر)، به حساب های دیگر منتقل می شود (حساب های آتی).
درنهایت این وجوه دوباره به چرخه اقتصادی وارد می شوند تا به نظر رسد که از یک منبع مشروع بدست آمده اند. (مانند بستن یک حساب آتی و انتقال آن به حساب بانکی)
حساب های تجاری وسیله ای هستند که می توان با استفاده از آنها به شستن وجوه نامشروع یا مخفی کردن مالک واقعی شان پرداخت. به طور مشخص، یک حساب تجاری می تواند برای انجام معاملات مالی استفاده شود تا به پنهان کردن منشأ اصلی پول کمک کند.
به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه، Bid Binary Optionsبه ردیابی برداشت وجوه ارسالی به منبع اصلی شان می پردازد.
مبارزه با پولشویی در سطح بین الملل، نیازمند آگاهی موسسات خدمات مالی از سوء استفاده های بالقوه در قالب پولشویی است که ممکن است در حساب مشتری ها رخ دهد. همچنین پیاده سازی یک نرم افزار جامع تطبیق برای جلوگیری، شناسایی و گزارش فعالیت های بالقوه مشکوک می تواند در این خصوص راهگشا باشد.
این دستورالعمل ها به منظور حفاظت از Bid Binary Options و مشتریانش پیاده سازی شده است.
برای ارائه نظرات و یا در صورت داشتن سوال در خصوص این دستورالعمل ها، لطفاً با ایمیل [email protected] تماس حاصل فرمائید.

* شرکت وسترن یونیون در سال ۱۸۵۱ تأسیس شد. این شرکت ارائه‌دهندۀ خدمات مالی و ارتباطی است و مقر اصلی آن درایالات متحده قرار دارد.